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巴哈马从特别组织洗钱清单中删除

14 January 2021

七国集团(G7)成立的打击洗钱活动的监管机构是设在巴黎的金融行动任务管理局(FATF),该国已将巴哈马从“增加监管”管辖区中删除。现在的举动意味着巴哈马不再受到加强的监测。

自2018年12月以来,巴哈马仍然部分遵守了FATF建议的40项建议中的10项。自那时以来,巴哈马在加强洗钱制度的有效性方面取得了重大进展,并在2020年4月之前达到了金融行动特别组织的建议。

由于COVID-19造成中断,阻止了FATF的现场检查,使巴哈马有更多的时间采取进一步的措施进行改进。 2020年9月,巴哈马政府宣布了“巨大努力”,将其从FATF灰色名单中删除,但是巴哈马的隔离账户公司被视为脆弱,并且反洗钱框架和监控方面的弱点仍在继续。

2020年12月,由于对巴哈马的持续承诺,巴哈马被从受到特别监测的FATF管辖区名单中删除。巴哈马将继续与加勒比金融行动特别工作组合作,以进一步改善其反洗钱制度。单击此处以了解有关在巴哈马成立公司的更多信息

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