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这是如何运作的?

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银行帐户申请:请确保您掌握的可能性很大

15 September 2020

了解银行

银行不是公共服务,而是商业企业,需要平衡风险和收益才能取得成功。不能指望银行为客户的利益承担成本和风险。考虑到这一点,银行期望建立互惠互利的关系,以补偿客户的入职成本。申请人必须愿意履行最低存款额和所需的任何其他费用方面的承诺,具体取决于司法管辖区和银行的选择。这也意味着银行将希望获得足够的担保,以确保申请帐户的目的是出于合法和合法目的。客户有责任在申请帐户时考虑银行的期望。

遵循专家的建议

SFM及其代理商传达了源自银行政策和法规的精确银行要求。务必遵循提供的指示,并且个人不要自认为偏离它们。申请人应满足所有要求,并寻求进一步的指导,以澄清他们为确保理解和合规而可能需要解决的任何问题。背离专家建议并避免政策和法规将导致延误和成本增加,以及申请失败。
我们作为“国际公司服务提供者”的专业地位以及良好行为章程的签署使我们成为金融机构总体上受欢迎的介绍人。我们已经建立了银行网络和专业知识,使我们能够通过我们注册的所有公司的帐户申请为客户提供帮助。显然,开户的最终决定权在于银行。

需要什么文件?

要求提供的一般文件包括股东和董事护照(实益拥有人)的认证副本,以及必须少于三个月的居住证明。文件的全部范围因银行而异。在某些司法管辖区,银行不允许通过信件开立帐户,这意味着客户将需要进入银行以验证身份。银行可能需要的其他文件可能是业务计划摘要,律师或银行出具的推荐信,财务报表,履历,净财富来源证明。

您的应用程序的重要性

任何银行都需要了解客户及其业务,这是通过收集客户提供的官方文档和信息来完成的。与您选择的银行建立第一印象是最重要的,我们鼓励您始终提供所要求的任何信息,以免造成延误。必须始终提供准确,全面和正确的信息,禁止提供虚假信息。您选择的银行提出的问题必须提供明确,真实的答案。遗漏问题,不屑一顾或部分答复以及虚假信息都将导致申请失败。

有关我们在任何司法管辖区开设银行帐户的更多信息,请联系SFM

免责声明:

  • 每个银行帐户申请都必须遵守国家和国际(FATF)标准下银行的强制性尽职调查要求和义务,尤其是为了防止洗钱,并且该网页上的任何内容均不得解释为放弃此类要求和义务的要约。
  • 银行在我们的网站上仅作为示例列出。公司注册后,您需要确认对银行的选择。您没有选择上市银行的义务,也可以提议您选择的另一家银行。 SFM不建议银行服务。介绍服务包括准备申请表和提交申请文件。任何申请均须经银行客户接受。

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