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为方便您阅读,英文文本已被自动翻译。如果您想要也读英文原文,请点击此 链接.

塞舌尔《实益所有权法》

27 January 2021

继《 2020年实益所有权法》(该法)颁布之后,塞舌尔采用了集中化的实益所有权登记册,并采用了保密的数据存储制度

该法令的要求既适用于在塞舌尔注册成立的法人(任何法律形式的居民公司,即IBC公司),也适用于法律安排,例如合伙企业,信托和其他类似机构。

实益拥有人的职责

“现有受益人的受益权声明

《 BO法》生效后,将不再需要现有的实益拥有人提交《实益拥有声明》。

确定和核实现有实益拥有人的责任将直接由法人或法律安排承担。如果法人或法律安排知道或有合理的理由相信某人是实益拥有人,则根据《 BO法》第9(2)(b)条,法人或法律安排应要求实益拥有人提供以下信息:确认或纠正可注册的细节。 《 BO法》生效后成为新BO的每个人都必须提交《受益所有权声明》。

更改受益所有权信息

每个人在成为法人或法律安排方面的实益拥有人时,都必须在成为法人或法律安排的实益拥有人之日起14天内提交一份实益拥有权声明,其中包含与该人有关的可注册详细信息。收到信息后,法人或安排应将声明提交给常驻代表,后者应更新实益拥有人的注册。”

集中的受益人所有权数据库

来自实益所有权登记册的信息(由公司的注册代理人和法律机构保存,并保存在集中的数据库中)是机密信息,无需公开披露。集中数据库的访问权将授予塞舌尔当局。

生效

该法案自2021年1月31日起对塞舌尔的公司,法律安排和注册代理人生效。根据2020年《实益所有权法》(“ BO法”)第18条,所有法人和法律安排都必须遵守所有于2021年5月1日之前实施《 BO法》的规定。

资料来源: https : //fsaseychelles.sc/aml-cft/beneficial-ownership

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