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这是如何运作的?

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为方便您阅读,英文文本已被自动翻译。如果您想要也读英文原文,请点击此 链接.

塞浦路斯转向拒绝壳牌公司银行服务

9 August 2018
上周备受期待的举动是,塞浦路斯中央银行开始为岛上的银行制定指令。该文件规定了所谓的“空壳”或“信箱”公司应自动拒绝新帐户的指示。自6月14日发布非正式通函以来,整个塞浦路斯的金融服务部门已经意识到这一打算。现在,6月的指导方针将成为一项指令。

限制壳牌公司

壳牌公司是指那些没有运营,场所或管理架构的公司。他们之所以在塞浦路斯这样的地方设立,是因为它们不需要提交审计或其他财务文件,而故意在已知的避税天堂注册。这些公司通常只是他们注册所在国家/地区的邮寄地址。没有股票买卖,也没有经济价值或活动。

怀疑是空壳公司的企业现在必须通过提供包括资本和管理在内的“物质”证据来证明他们的经营能力。这将不容易接受,因为将需要以具有决策责任和员工基础的董事和经理的形式展示充分的治理。也有必要证明他们有能力开展业务。

这些新措施不适用于控股公司(股票投资者),处理货币或资产交易,兼并处理或资金公司(集团融资)的公司。

加强审查

不仅要对此类业务进行审查,以证明它们的运营和运营状况良好,而且对塞浦路斯的银行也是如此。银行没有义务遵守该指令,仍然可以向怀疑是壳牌公司的组织提供银行服务,但将来必须在正式的客户档案中证明这样做的合理性,并充分了解这样做的风险。

此外,已要求塞浦路斯的银行服务机构对其所有客户进行大规模审查,以识别此类公司并阐明其意图–继续进行交易或停止运营。截止日期是八月初。

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