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这是如何运作的?

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为方便您阅读,英文文本已被自动翻译。如果您想要也读英文原文,请点击此 链接.

巴拿马绿灯实益拥有人登记立法

20 January 2020
1月初,巴拿马国民议会批准了第169号法案,该法案允许为在该司法管辖区运营的法人实体设立受益所有人登记册。由于尚未获得巴拿马行政部门的批准,因此尚未宣布生效日期,但是该法律已经有效实施。

第169号条例草案

法律生效后,必须发生两件事:
  • 巴拿马居民代表必须向代表他们行事的任何和所有法律实体提交信息
  • 在巴拿马注册成立的所有实体都必须在巴拿马任命一名律师担任常驻代表

2015年开始

2015年4月,第23号法律生效,该法律要求代表此类实体行事的居民代理对已记录的受益所有人进行尽职调查。现在,将近五年后,此信息将被放入寄存器中。它将由非金融机构监督管理。

169号法案的目的是什么?

巴拿马通过第169号法案投票反对洗钱和其他相关活动的主要原因。金融行动特别工作组(FATF)在2019年6月将巴拿马重新列入其灰色名单。这意味着巴拿马再次受到国际监督。金融行动特别工作组列举了许多担忧,包括其反洗钱措施的缺陷。巴拿马立即同意制定法律,以确保遵守FATF的建议:
  • 要求有义务的实体确保充分验证并更新有关实体实益拥有权的信息
  • 建立有效的框架以监控离岸实体的活动
  • 评估巴拿马滥用法人的风险,并定义和实施必要的措施以防止滥用
  • 改善有关有益所有权的信息的获取和获取速度

第169号条例草案

居民代理人成立并任命其代理人后有30天的时间在监管部门注册并提交指定的信息。 169号法案有一个祖父条款。这使在巴拿马注册的公司的现有代理商可以在6个月内完成注册并收集法律现在要求的信息。否则,将需要代理重新签名。此外,任何拥有未注册居民代理人的法人实体都将从巴拿马公共登记处被停职。违反两年后,将从注册管理机构中将其删除。任何更改都必须在30天内注册。对于每个未注册的法人实体,居民代理人可处以$ 1,000-5,000(USD)的罚款。这些罚款每天都会增加;虚报信息将被罚款

注册需要什么信息?

注册所需的信息包括:
  • 实益拥有人的姓名及其出生日期
  • 相关ID号
  • 国籍和注册地址
  • 除此个人信息外,注册管理机构还要求该人成为受益所有人的日期

此信息将永远不会向公众公开。仅允许某些人和团体访问它。这包括居民代理人及其注册的法人实体,以及最多两名指定的官员,这些官员被授予了某些技术和安全保障。如果不对信息保密,则负责人可能会面临最高200,000美元的罚款。任何获得未经授权的注册表访问权限的人将面临最高500,000美元的罚款。

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