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瑞士国债股票目前仍保持安全

27 June 2018
金融行动特别工作组和经合发组织联合解决瑞士洗钱问题的联合计划的实施继续受到许多方面的反对。最令人发指的是,商界和政党都普遍批评其取消所谓的“持有人股份”并没收在截止日期之前交换的股票的计划。

完全合规与反对

瑞士联邦政府的目标是在2018年夏季进行下一次审查之前实现完全合规。如果未能实现这一目标,随着税收透明度措施收紧,瑞士将继续处于欧洲的“灰色清单”上。如果情况没有改善,该国将最终被视为不合作国家的“黑名单”。

4月底发布的法案草案遭到了强烈反对。该国四个主要政党中有三个反对党与一家主要律师事务所表示反对,认为这超出了令人关注的建议。其他人担心的是,在瑞士经营的企业被迫开设瑞士银行账户-律师事务所和政党表示,这违背了瑞士的经济自由理念。

为什么会这样:2016年的发现和2018年的后果

经合组织于2016年7月对全球透明度论坛进行了审查,同年12月,金融行动特别工作组迅速采取了后续行动。两者都得出结论,在现代世界中,用来确定实益拥有人的国家法律还不够。快进到今年1月,瑞士联邦委员会针对这一发现提出了最初的法案。

  • 第一部分旨在强制将所有不记名股票转换为注册股票
  • 对那些不报告实益拥有人和没有履行义务保存实益拥有人和股东记录的公司的制裁


在瑞士未上市的公司将不再发行此类无记名股票。在18个月内仍将扣押任何仍持有但未报告给发行公司的公司。在此之前,瑞士此前对无记名股票实行了严格的限制。

正在进行的过程

6月初,第二份咨询文件发布。根据其委员会和作者的说法,它旨在解决从一开始就指出的缺陷。其中包括强烈建议对与在瑞士境外建立和管理实体有关的服务引入“尽职调查”程序。

此过程正在进行中,预计将持续到9月21日。

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