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瑞士开始废除不记名股票的程序
4 December 2018

新措施的背景
在过去几年中进行了一系列改革。- 受到来自全球的国际压力的影响,瑞士议会于2014年推出了一项联邦法案,以对金融行动工作组(FATF)进行修订和改革。这些是2012年提出建议的结果
- 2015年,要求非上市不记名股票的购买者必须在收购之日起一个月内向公司报告其名称和地址详细信息。如果实益拥有人持有超过25%的股份,则有法律义务举报此类所有权。公司必须保存无记名股票持有人和实益拥有人的登记册
瑞士现在提出的建议
结果是一项法案,建议废除无记名股票,并对不遵守新法规的持有人处以罚款。此外,这将成为要求该国所有公司都拥有瑞士银行帐户的要求。瑞士的执法机构和金融中介机构不久将有权扣押记录,以进行尽职调查。瑞士的非上市公司很快将无法发行无记名股票。如果任何持有人未能在18个月内向发行它们的公司报告,则将没收其股票。仅在发行公司已上市股票证券或无记名股票转换为中间证券的情况下,它们才是合法的(如上所述)。此外,法院将有权清算不遵守规定的公司。
瑞士的声誉受到威胁
长期以来,经合组织一直在敦促瑞士改革其银行保密法,以增加其信息交流和法律机构的透明度。经合组织在2016年论坛上强烈暗示,如果瑞士不采取所要求的措施,它将在2018年12月未能通过后续审查。随后,瑞士将遭受:- 损害其国际声誉
- 欧盟在12月发布新清单时将其列入“不合作”黑名单;其他权力可能会效仿
- 潜在的经济制裁
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