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这是如何运作的?

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为方便您阅读,英文文本已被自动翻译。如果您想要也读英文原文,请点击此 链接.

加密货币所有者的保密性终结了吗?

6 August 2019
FATF(金融行动特别工作组)将不允许加密货币替换数字帐户。

在2019年6月,FATF的最新全体会议以关于虚拟资产及其服务提供商的注释结束。该具有法律约束力的说明需要采取国际行动,并且这些国家/地区:

  • 开始许可和/或注册此类虚拟资产和提供者
  • 使此类资产和提供者接受识别措施
  • 对此类资产进行尽职调查
  • 任命监管机构进行适当的监督和监视

FATF建议15生效

在全体会议上对建议15:新技术进行了修订之后,该指南是总结性说明。建议15是对查明洗钱者和恐怖分子在其活动中使用新技术的回应。

该措施使虚拟资产服务提供商要遵循传统上适用于其他完善金融机构的相同FATF措施。此外,建议15明确排除了行业自我监管。

施加制裁

现在,要求各国对未制定反洗钱程序的虚拟资产服务提供商处以不遵守规定的制裁。他们必须制定上面列表中提到的所有措施,而且还必须记录,报告和报告任何及所有可疑活动。必须对所有交易进行筛选,以确保其符合必要的措施以在必要时实施财务制裁。

还要求此类数字资产服务提供商标识资金接收方和发送方,并具有适当的框架,可向相关机构和其他数字资产提供商进行披露。

金融行动特别组织评论说,他们的主要关注是打击使用此类数字资产的犯罪和恐怖活动。

G20会议招待会

这些措施受到世界各国中央银行财长和行长的欢迎,他们在2018年呼吁FATF颁布此类措施。 FATF现在希望所有国家都按照他们的建议行事。第一个为期12个月的审查将于2020年6月进行。

FATF即将卸任的主席,同时也是美国财政部部长的史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)表示,采取有力措施将确保“虚拟资产服务提供商不会在暗影中运作”。有了它,国际努力将使数字金融和新技术的世界保持领先于犯罪活动和流氓制度。

总而言之,Mnuchin将这个问题与带密码的秘密帐户进行了比较,并决心确保不会将加密货币用于恐怖主义和洗钱等非法活动。

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